近期，国家持续强化对虚拟货币类非法金融活动的严打整治，明确虚拟货币交易炒作等活动属于非法金融范畴，坚决遏制相关违法违规行为，针对TP钱包等虚拟货币钱包，监管部门及相关机构发布风险警示，提示此类钱包存在合规性缺陷、资金安全隐患，易被用于洗钱等违法犯罪活动，提醒公众远离虚拟货币相关业务，谨防财产损失。
近年来,虚拟货币交易炒作活动在我国屡禁不绝，各类风险持续发酵，为维护经济金融秩序，守护人民群众财产安全，我国监管部门持续加大对虚拟货币及相关业务的整治力度，虚拟货币钱包作为虚拟货币交易的核心工具，已纳入重点监管范畴，TP钱包等非合规虚拟货币钱包的风险隐患及关联非法活动，正成为整治重点。 虚拟货币本质上并非法定货币，不具有与法定货币等同的法律地位，其交易炒作完全脱离实体经济循环，还极易滋生洗钱、非法集资、诈骗、传销乃至非法跨境转移资产等各类违法犯罪行为，TP钱包等虚拟货币钱包，常被用于虚拟货币的存储、交易等环节，而虚拟货币交易平台普遍缺乏有效监管约束，往往成为违法犯罪活动的“温床”，严重威胁公众财产安全，冲击金融市场稳定。 国家严厉打击虚拟货币钱包等非法金融活动，是筑牢金融安全防线、维护公众切身利益的必然举措，监管部门通过完善法律法规体系（如2021年央行等十部门联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》等）、强化技术监测预警、深化跨部门联合执法等手段，全面整治利用虚拟货币钱包开展的非法交易，切断违法资金流转链条，遏制虚拟货币炒作蔓延态势，切实守护金融市场稳定和人民群众合法权益。 在此郑重提醒广大公众：虚拟货币交易炒作风险极高，且不受我国法律保护；TP钱包等非合规虚拟货币钱包存在极大安全隐患，可能导致个人资产被盗、平台跑路、信息泄露等问题，极易造成财产损失，请广大群众切实提高风险防范意识，坚决远离虚拟货币及相关交易、“挖矿”等活动，不下载、不使用非合规虚拟货币钱包，自觉抵制各类非法金融行为，共同维护健康有序的金融环境。
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